bizfinds@mail.ru
Cashflow Cartel: черный нал, фентанил и китайские посредники
ДИСКЛЕЙМЕР
Материал подготовлен исключительно в информационно-аналитических и исследовательских целях. Статья не поощряет и не пропагандирует незаконное производство, распространение, употребление наркотических веществ, а также любые формы финансовых преступлений, включая легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Автор осуждает любую деятельность, связанную с оборотом запрещённых веществ и нарушением законодательства. Все упомянутые в тексте имена, организации и события были найдены на основании открытых источников и используются исключительно для анализа общественно значимых процессов. Цель публикации - повышения осведомлённости о глобальных угрозах, связанных с наркоторговлей и нелегальными финансовыми потоками.
Предисловие
В США продолжают обсуждать меры по борьбе с распространением фентанила. Этой теме уделяется много внимания, что весьма объяснимо. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2024 году синтетические опиоиды, такие как фентанил, унесли 52 385 жизней, а передозировка наркотиками продолжает оставаться основной причиной смертности среди американцев в возрасте от 18 до 44 лет. Осенью 2025 года данная тема вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ в контексте недавних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Председателем КНР Си Цзиньпином, где затрагивался вопрос контроля за экспортом химикатов, используемых для производства фентанила.
В стороне от политических заявлений, в полумраке подпольных лабораторий и переулках гетто функционирует индустрия по производству и распространению наркотических веществ, наиболее важной частью которой являются нелегальные финансовые потоки. Пока правоохранительные органы США обсуждают как перекрыть маршруты транспортировки наркотиков, мексиканские картели ежедневно сталкиваются с другой задачей: как легализовать миллионы долларов, происхождение которых невозможно объяснить законной деятельностью.
Это исследование сосредоточено на механизмах отмывания доходов от торговли наркотическими веществами, а также на финансовых связях и цепочке поставок, которые объединяют мексиканские картели, отмывочные сети и производителей прекурсоров.
В стороне от политических заявлений, в полумраке подпольных лабораторий и переулках гетто функционирует индустрия по производству и распространению наркотических веществ, наиболее важной частью которой являются нелегальные финансовые потоки. Пока правоохранительные органы США обсуждают как перекрыть маршруты транспортировки наркотиков, мексиканские картели ежедневно сталкиваются с другой задачей: как легализовать миллионы долларов, происхождение которых невозможно объяснить законной деятельностью.
Это исследование сосредоточено на механизмах отмывания доходов от торговли наркотическими веществами, а также на финансовых связях и цепочке поставок, которые объединяют мексиканские картели, отмывочные сети и производителей прекурсоров.
Маршруты смерти: как фентанил попадает в США
Прежде чем мы перейдем к теме отмывания преступных доходов нужно понять каким образом они образуются. Как бы цинично не прозвучало, но торговля наркотиками с точки зрения рентабельности - это отличный бизнес, поскольку сам товар имеет крайне высокую маржинальность и что более печально - постоянный высокий спрос среди потребителей.
Фентанил (или N-(1-фенэтила-4-пиперидинил) пропионамид) - это синтетический опиоид, изначально разработанный для медицинских целей как сильное обезболивающее, используемое при хирургических операциях или назначаемое больным онкологией. Однако, его высокая эффективность сделала его привлекательным для наркокартелей и нелегальных производителей. По данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками (National Institute on Drug Abuse, USA) фентанил обладает анальгетической активностью примерно в 50 раз превышающей героин и примерно в 100 раз превышающей морфин. Из этого следует вывод, что для получения эффекта человеку необходимо употребить гораздо меньшее количества вещества, даже в сравнении с героином, который является сильнодействующим наркотиком, что и объясняет частые случаи передозировки.
Вместе с тем, популярность фентанила среди наркоторговцев объясняется его дешёвым и быстрым производством, возможностью легко маскировать вещество под легальные таблетки, а также тем, что даже микродозы приносят огромную прибыль. По оценке Управление по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DAE), одна таблетка фентанила на чёрном рынке стоит от 1 до 5 долларов США, при этом себестоимость её производства в лаборатории не превышает нескольких центов, что делает этот наркотик одним из самых прибыльных для реализации.
Фентанил (или N-(1-фенэтила-4-пиперидинил) пропионамид) - это синтетический опиоид, изначально разработанный для медицинских целей как сильное обезболивающее, используемое при хирургических операциях или назначаемое больным онкологией. Однако, его высокая эффективность сделала его привлекательным для наркокартелей и нелегальных производителей. По данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками (National Institute on Drug Abuse, USA) фентанил обладает анальгетической активностью примерно в 50 раз превышающей героин и примерно в 100 раз превышающей морфин. Из этого следует вывод, что для получения эффекта человеку необходимо употребить гораздо меньшее количества вещества, даже в сравнении с героином, который является сильнодействующим наркотиком, что и объясняет частые случаи передозировки.
Вместе с тем, популярность фентанила среди наркоторговцев объясняется его дешёвым и быстрым производством, возможностью легко маскировать вещество под легальные таблетки, а также тем, что даже микродозы приносят огромную прибыль. По оценке Управление по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DAE), одна таблетка фентанила на чёрном рынке стоит от 1 до 5 долларов США, при этом себестоимость её производства в лаборатории не превышает нескольких центов, что делает этот наркотик одним из самых прибыльных для реализации.
По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA, 2025), основными поставщиками фентанила в Соединённые Штаты являются два мексиканских картеля - Картель Синалоа (CDS) и Картель Нового Поколения Халиско (CJNG). Свои названия они получили по принципу базирования в штатах, где они образовались (Синалоа и Халиско), но их контроль и влияние распространяются далеко за пределы этих территорий. Данные организации контролируют полный цикл производства: от закупки прекурсоров в Китае до синтеза веществ в подпольных лабораториях на территории Мексики и последующего контрабандного ввоза на территорию США через юго-западную границу.
Карта зон доминирования Картеля Синалоа (CDS) представлена на рисунке ниже. Основные регионы присутствия Картеля включают штаты Синалоа, Сонора, Чиуауа, Дуранго, и Нижняя Калифорния, где сосредоточены ключевые маршруты контрабанды и крупные подпольные лаборатории по производству фентанила и метамфетамина.
Карта зон доминирования Картеля Синалоа (CDS) представлена на рисунке ниже. Основные регионы присутствия Картеля включают штаты Синалоа, Сонора, Чиуауа, Дуранго, и Нижняя Калифорния, где сосредоточены ключевые маршруты контрабанды и крупные подпольные лаборатории по производству фентанила и метамфетамина.
Ниже представлена карта зон доминирования Картеля Нового Поколения Халиско (CJNG). Основные территории присутствия Халиско сосредоточены в центральных и западных регионах страны, включая штаты Халиско, Колима, Мичоакан, Наярит, Герреро и Веракрус, а также части Бахо-Калифорнии и Сан-Луиса-Потоси. Именно здесь Картель содержит сеть подпольных лабораторий по производству фентанила и метамфетамина, а также контролирует ключевые маршруты к портам на Тихоокеанском побережье, через которые поступают прекурсоры из Китая.
Близость Мексики к Соединённым Штатам играет ключевую роль в масштабах и устойчивости фентанилового трафика. Согласно отчёту DEA, мексиканские Картели Синалоа (CDS) и Халиско (CJNG) используют преимущественно пограничные переходы штатов Аризона и Калифорния как основные маршруты ввоза фентанила в США. В 2024 году только на этом участке было изъято в савокупности 14 069 килограммов фентанила, при этом на долю границы с Аризоной пришёлся основной объём перехваченного трафика. Карта распределения инцидентов по изъятию фентанила на южной границе США представлена ниже.
Если сравнить данную карту с ранее рассмотренными картами зон доминирования Картелей, то можно сделать вывод о том, что большую часть наркотрафика фентанила контролирует Картель Синалоа (CDS).
Для маскировки поставок картели используют ложное декларирование грузов, сложные цепочки посредников и тайники в грузовых машинах с легальным товаром. Так Картели переправляют наркотики на сторону США в условные распределительные центры в городах Финикс, Лос-Анджелес, Хьюстон и Чикаго, откуда фентанил распространяется по всей стране. Географическая близость, развитая транспортная инфраструктура и высокий уровень коррупции на некоторых участках границы делают этот путь наиболее выгодным и трудноперекрываемым для наркоторговцев. Карта путей наркотрафика и объемов по маршрутам представлена ниже.
Для маскировки поставок картели используют ложное декларирование грузов, сложные цепочки посредников и тайники в грузовых машинах с легальным товаром. Так Картели переправляют наркотики на сторону США в условные распределительные центры в городах Финикс, Лос-Анджелес, Хьюстон и Чикаго, откуда фентанил распространяется по всей стране. Географическая близость, развитая транспортная инфраструктура и высокий уровень коррупции на некоторых участках границы делают этот путь наиболее выгодным и трудноперекрываемым для наркоторговцев. Карта путей наркотрафика и объемов по маршрутам представлена ниже.
Как можно видеть на карте представленной выше, основные маршруты перемещения фентанила проходят по автомагистралям, связывающим юго-западную границу США с крупными городами внутренних и восточных штатов. Интересной деталью является принцип распределения наркотрафика. Объем, попавший на территорию США через пропускные пункты на границе штатов Аризона и Калифорния, распределяется по двум направлениям:
- основное направление - это перевозки с восточного побережья на западное по автомагистралям: I-10, I-40, I-70 и I-805.
- косвенное направление - это перевозки с юга на север, вдоль западного побережья по автомагистрали I-5.
Механизмы отмывания преступных доходов
После попадания не территорию США фентанил реализуется местной сетью дилеров, которая также тесно связана Мексиканскими Картелями. В 2024 году финансовые учреждения США (FI) сообщили о примерно 1,4 миллиарда долларов в подозрительных транзакциях, потенциально связанных с распространением наркотических веществ, включая торговлю и сопутствующие операции. Эти потоки демонстрируют не столько успешность преступной деятельности, сколько масштабную и устойчивую к действиям правоохранителей финансовую экосистему.
Вполне естественно, что наркотические вещества в большей степени реализуются за наличные деньги или криптовалюты, поскольку банковские переводы легче отследить. Тем более, когда мы говорим о реализации десятков тонн наркотиков. Именно на этом моменте и возникает главная проблема Картелей: как легализовать миллионы долларов наличных, происхождение которых невозможно объяснить законной деятельностью. Если вы думаете, что покупка автомойки как в сериале "Breaking Bad" или продажа фентанила через даркнет и работа в крипте упрощает задачу, то прошу перечитать абзац про изъятые объемы. Только за 2024 год было изъято 14 тонн. При этом остается неизвестным объем, который был ввезен. Допустим, что 1 таблетка фентанила (~2 гр.), как было указано в отчете DAE, в среднем реализуется за 3 долл. Т.е. примерная стоимость изъятого товара составляет 21 млн. долл. А объем подозрительных транзакций по данным финансовых учреждений - это 1,4 млрд долл. Поэтому одна автомойка - это капля в море, нужна глобальная отмывочная сеть.
Также стоит учитывать строгость законодательства США и вытекающие из этого широкие полномочия различных государственных органов в рамках проверки законности финансовой деятельности и самое главное - уплаты налогов. Хочу напомнить вам, что даже такого весомого человека в криминальном мире США как Аль Капоне в свое время посадили в тюрьму именно за уклонение от неуплаты налогов.
Пролить свет на то, каким образом реализуются механизмы отмывания денежных средств помогает обвинительное заключение по делу No 2:23-cr-524(A)-DMG (pdf), рассмотренное окружным судом США по центральному округу Калифорнии, в котором описывается как сеть из 24 обвиняемых вступила в сговор, чтобы помочь картелю Синалоа спрятать и отмывать их доходы, полученные от продажи наркотиков. Мне удалось достать цифровую копию данного заключения в полном объеме, поэтому мы можем полностью восстановить механизм легализации средств step-by-step.
Вполне естественно, что наркотические вещества в большей степени реализуются за наличные деньги или криптовалюты, поскольку банковские переводы легче отследить. Тем более, когда мы говорим о реализации десятков тонн наркотиков. Именно на этом моменте и возникает главная проблема Картелей: как легализовать миллионы долларов наличных, происхождение которых невозможно объяснить законной деятельностью. Если вы думаете, что покупка автомойки как в сериале "Breaking Bad" или продажа фентанила через даркнет и работа в крипте упрощает задачу, то прошу перечитать абзац про изъятые объемы. Только за 2024 год было изъято 14 тонн. При этом остается неизвестным объем, который был ввезен. Допустим, что 1 таблетка фентанила (~2 гр.), как было указано в отчете DAE, в среднем реализуется за 3 долл. Т.е. примерная стоимость изъятого товара составляет 21 млн. долл. А объем подозрительных транзакций по данным финансовых учреждений - это 1,4 млрд долл. Поэтому одна автомойка - это капля в море, нужна глобальная отмывочная сеть.
Также стоит учитывать строгость законодательства США и вытекающие из этого широкие полномочия различных государственных органов в рамках проверки законности финансовой деятельности и самое главное - уплаты налогов. Хочу напомнить вам, что даже такого весомого человека в криминальном мире США как Аль Капоне в свое время посадили в тюрьму именно за уклонение от неуплаты налогов.
Пролить свет на то, каким образом реализуются механизмы отмывания денежных средств помогает обвинительное заключение по делу No 2:23-cr-524(A)-DMG (pdf), рассмотренное окружным судом США по центральному округу Калифорнии, в котором описывается как сеть из 24 обвиняемых вступила в сговор, чтобы помочь картелю Синалоа спрятать и отмывать их доходы, полученные от продажи наркотиков. Мне удалось достать цифровую копию данного заключения в полном объеме, поэтому мы можем полностью восстановить механизм легализации средств step-by-step.
Обвинительное заключение по делу No 2:23-cr-524(A)-DMG
Обвинительное заключение по делу No 2:23-cr-524(A)-DMG
- Первым этапом схемы является локализация и концентрация наличных денежных средств от диллеров. Диллеры передают вырученные от продажи наркотиков деньги локальным посредниками, которые аккумулируют у себя денежные средства. Передача может происходить различными методами: лично в руки или через «stash houses» (тайники).
Деньги изъятые в ходе операции DAE у одного из посредников
Деньги изъятые в ходе операции DAE у одного из посредников
2. Вторым этапом схемы является непосредственно отмывание средств, которое может происходить несколькими способами: за счет зеркальных транзакций, структурирования депозитов, обмена наличных на криптовалюты, покупки товаров и ценностей. Примечательно, что в большинстве способов фигурируют так называемые Chinese Money Laundering Organization (Китайские организации по отмыванию денег). Чем это обусловлено и почему именно китайские?
Дело в том, что в Китае действует очень строгая система валютного контроля. Лица, которые проживают в Китае, как правило не могут переводить из Китая в другие страны суммы превышающие 50 000 долл. в год. Подобный подход не только создает ограничения для оттока капитала, но и создает существенный спрос на альтернативные методы перевода активов из Китая в другие страны. В США учится огромное количество китайских студентов, работает множество бизнесменов из Китая. Многие из них не имеют возможности обменять свои юани на доллары в размере более 50 000 долл. в Китае и перевести их в США. Поэтому в США активно работают Chinese Money Laundering Organization (CMLO), которые удовлетворяют спрос граждан Китая на наличные доллары за счет наличных долларов Картелей, полученных от продажи наркотиков.
В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурируют фамилии обвиняемых: Мартинес и Тонг, которые 10 января 2021 года встретились с членами картеля Синалоа в Мексике, чтобы заключить контракты на отмывание доходов от наркоторговли в США в обмен на комиссионные, составлявшие определенный процент от суммы отмытых средств. В частности, именно Тонг руководил сетью CMLO, которая отмывала деньги Картеля. Фотография ниже сделана на въезде в США со стороны Мексики.
Дело в том, что в Китае действует очень строгая система валютного контроля. Лица, которые проживают в Китае, как правило не могут переводить из Китая в другие страны суммы превышающие 50 000 долл. в год. Подобный подход не только создает ограничения для оттока капитала, но и создает существенный спрос на альтернативные методы перевода активов из Китая в другие страны. В США учится огромное количество китайских студентов, работает множество бизнесменов из Китая. Многие из них не имеют возможности обменять свои юани на доллары в размере более 50 000 долл. в Китае и перевести их в США. Поэтому в США активно работают Chinese Money Laundering Organization (CMLO), которые удовлетворяют спрос граждан Китая на наличные доллары за счет наличных долларов Картелей, полученных от продажи наркотиков.
В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурируют фамилии обвиняемых: Мартинес и Тонг, которые 10 января 2021 года встретились с членами картеля Синалоа в Мексике, чтобы заключить контракты на отмывание доходов от наркоторговли в США в обмен на комиссионные, составлявшие определенный процент от суммы отмытых средств. В частности, именно Тонг руководил сетью CMLO, которая отмывала деньги Картеля. Фотография ниже сделана на въезде в США со стороны Мексики.
Фотографии Мартинеса и Тонга из заключения No 2:23-cr-524(A)-DMG
Фотографии Мартинеса и Тонга из заключения No 2:23-cr-524(A)-DMG
Теперь более подробно о механизмах отмывания денежных средств.
2.1 Зеркальные транзакции. Зеркальные транзакции - это пара взаимосвязанных, равных (или почти равных) переводов в разных валютах, исполненных через сети операторов неформальных переводов (CMLO) так, чтобы в итоге одна сторона (напр., картель в Мексике) получила местную валюту (песо), а другая сторона (напр., китайский покупатель в США) - доллары, без перемещения наличности через границу или традиционных международных банковских переводов. По сути, CMLO принимают у картеля USD и продают эти USD (еще и со скидкой) китайскому клиенту в США за юани, после чего юани конвертируются в песо и переводятся в Мексику. Более подробная схема представлена ниже (для полноценного просмотра нажмите на схему).
2.1 Зеркальные транзакции. Зеркальные транзакции - это пара взаимосвязанных, равных (или почти равных) переводов в разных валютах, исполненных через сети операторов неформальных переводов (CMLO) так, чтобы в итоге одна сторона (напр., картель в Мексике) получила местную валюту (песо), а другая сторона (напр., китайский покупатель в США) - доллары, без перемещения наличности через границу или традиционных международных банковских переводов. По сути, CMLO принимают у картеля USD и продают эти USD (еще и со скидкой) китайскому клиенту в США за юани, после чего юани конвертируются в песо и переводятся в Мексику. Более подробная схема представлена ниже (для полноценного просмотра нажмите на схему).
Схематичное изображение связей в рамках "зеркальных транзакций"
Схематичное изображение связей в рамках "зеркальных транзакций"
Порядок реализации схемы весьма прост и концептуально похож на давно известную в России схему "перестановки" активов.
В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует информация о том, что процент за отмывание наличных денежных средств составлял от 2,5 до 3% в зависимости от объема. На представленной ниже фотографии видно, что к изъятой партии наличных денег номиналом 220 тыс. долл. приложена бумага с упоминанием 3% комиссии (6 600 долл.).
- На первом этапе происходит реализация наркотиков и сбор наличной массы посредником Картеля.
- Потом, посредник Картеля связывается с Брокером CMLO в США и привозит ему физически грязные наличные USD.
- Далее Брокер CMLO в США принимает грязные наличные USD и связывается с китайским клиентом в США, которому нужны USD.
- Найдя такого клиента и подтвердив его желание приобрести USD Брокер CMLO в США связывается с Брокером CMLO в Китае и запрашивает реквизиты для перевода.
- Далее, Брокер CMLO в США передает USD китайскому клиенту в обмен на транзакцию в юанях со счета клиента в Китае на счет Брокера CMLO в Китае. Перевод в китайской финансовой системе происходит как правило через WeChat.
- После получения денег в юанях Брокер CMLO в Китае может поступить по разному: перевести юани в песо и отправить на счет связанной с Картелем компании, перевести юани в криптовалюту (BTC, USDT и т.д.) и отправить на связанный с Картелем крипто-кошелек, а может заплатить этими деньгами местным производителям за поставку прекурсоров или оборудования (об этом будем говорить далее).
- На последнем этапе, денежные средства попадают Картелю.
В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует информация о том, что процент за отмывание наличных денежных средств составлял от 2,5 до 3% в зависимости от объема. На представленной ниже фотографии видно, что к изъятой партии наличных денег номиналом 220 тыс. долл. приложена бумага с упоминанием 3% комиссии (6 600 долл.).
Деньги изъятые в ходе операции DAE у CMLO
Деньги изъятые в ходе операции DAE у CMLO
2.2. Структурирование депозитов. Структурирование депозитов - это метод "размывания" депонируемой крупной суммы наличных путём разбивки её на множество более мелких внесений на депозитный счет, чтобы обойти автоматические срабатывания AML-систем или внутренние лимиты банка. Здесь суть в следующем.
В соответствии с федеральным законодательством США, когда финансовое учреждение, включая банк, получает транзакцию на сумму более 10 000 долларов (одной транзакцией / внесением), финансовое учреждение обязано подать в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) отчет о валютных транзакциях (Currency Transaction Report) по каждому такому инцеденту. Чтобы обойти данное ограничение Картелями используют сеть мулов (дропов), предоставляемых как CMLO, так и Картелями.
Суть схемы проста. CMLO / Картели выступают по сути дроповодами, т.е. ищут людей, которые готовы внести на свои или на счета подставных компаний грязные USD Картелей для последующей отправки транзакций на аффилированные с Картелями счета компаний. Кстати, в судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует информация о том, что часть счетов в банках были открыты гражданами Китая по поддельным водительским правам. Т.е. одни и те же дропы, но под разными именами открывали счета в банках.
У схемы структурирования депозитов есть несколько реализаций:
В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует ответчик Беландрия-Контрерас, который являлся дропом и за небольшой процент вносил денежные средства на счет в CitiBank, реализуя схему временного структурирования депозита. В ходе одного из эпизодов, Беландрия-Контрерас внес 24 депозита на общую сумму около 16 тыс. долл.
В соответствии с федеральным законодательством США, когда финансовое учреждение, включая банк, получает транзакцию на сумму более 10 000 долларов (одной транзакцией / внесением), финансовое учреждение обязано подать в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) отчет о валютных транзакциях (Currency Transaction Report) по каждому такому инцеденту. Чтобы обойти данное ограничение Картелями используют сеть мулов (дропов), предоставляемых как CMLO, так и Картелями.
Суть схемы проста. CMLO / Картели выступают по сути дроповодами, т.е. ищут людей, которые готовы внести на свои или на счета подставных компаний грязные USD Картелей для последующей отправки транзакций на аффилированные с Картелями счета компаний. Кстати, в судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует информация о том, что часть счетов в банках были открыты гражданами Китая по поддельным водительским правам. Т.е. одни и те же дропы, но под разными именами открывали счета в банках.
У схемы структурирования депозитов есть несколько реализаций:
- Классическое структурирование. Это схема в рамках которой крупная сумма разбивается на несколько небольших частей и эти части вносятся дропами на свой личный счет или счет компании. Сумма дробится между несколькими дропами, каждый из которых идет к разным банкоматам и вносит деньги на какой-то счет.
- Временное структурирование. Это вариация схемы, где внесение суммы происходит также по частям, но в разное время и в разных отделениях банка. В этой вариации схемы внесение может осуществлять один человек. Выглядит это так: человек стоит около банкомата и делает пополнения счета раз 1-2 минуты. По достижении какого-то объема переходит к другому банкомату.
- Юридическое структурирование. Это вариация схемы, в которой участвуют несколько компаний-прокладок (например 3), на счета которых вносятся деньги, а потом они посредством переводов аккумулируются на счете 4-ей компании. Обставляется это все как коммерческая деятельность.
В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует ответчик Беландрия-Контрерас, который являлся дропом и за небольшой процент вносил денежные средства на счет в CitiBank, реализуя схему временного структурирования депозита. В ходе одного из эпизодов, Беландрия-Контрерас внес 24 депозита на общую сумму около 16 тыс. долл.
Фотография Беландрия-Контрераса у банкомата SitiBank
Фотография Беландрия-Контрераса у банкомата SitiBank
2.3. Покупка товаров и ценностей. Данная схема по сути является вариацией схемы с использованием дропов. Суть схемы заключалась в том, что дроп после внесения суммы денежных средств на свой лицевой счет покупал дорогостоящие вещи, технику, автомобили, реже недвижимость и передавал её представителям Картеля или продавал с последующей передачей чистых наличных средств. Также аналогичные действия осуществлялись и за грязные наличные.
2.4. Обмен денег на криптовалюты. Данная схема по сути также является вариацией схемы с использованием дропов. Суть схемы заключалась в том, что дроп после внесения суммы денежных средств на свой лицевой счет покупал криптовалюту и переводил её на кошельки, аффилированные с Картелем. В судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG фигурирует информация о том, что ответчик Мартинес-Рейес передал 124 800 долл. наличными соучастнику с целью покупки криптовалюты. Но не вышло.
Деньги изъятые в ходе покупки криптовалюты в интересах Картеля
Деньги изъятые в ходе покупки криптовалюты в интересах Картеля
3. Третьим и завершающим этапом схемы отмывания и легализации денежных средств, является получение денег Картелями. Проанализировав схемы, используемые Картелями для отмывания денежных средств можно сделать вывод о том, что деньги Картели получали в итоге частями и по разным потокам: где-то пополнением счета аффилированной компании, где-то имуществом или предметами роскоши, где-то криптой, а где-то наличкой. Таким образом происходило "размытие" общего объема и, скажем так, диверсификация рисков. Поскольку в случае закрытия одного канала, оставались другие. При этом, стоит понимать, что в судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG рассматривается только один конкретный эпизод, связанный с одной группой CMLO. На территории США их может работать огромное количество. Так и покрывается объем средств в размере 1,4 млрд .долл., который мы обсуждали ранее.
Обратный поток
Когда мы рассматривали выше схему с "зеркальными транзакциями" я упомянул, что денежные средства, полученные Брокером CMLO в Китае могут быть перечислены на счёт компании или крипто-кошелек, связанный с Картелем. При этом, ещё одним вариантом расспоряжения средствами является закупка прекурсоров для изготовления наркотических средств или оборудования в Китае. Это утверждение является небезосновательным.
По данным Службы по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen), денежные средства, полученные брокерами и связанными лицами в Китае, используются для закупки прекурсоров, необходимых для производства фентанила, метамфетамина и других наркотических средств. Эти средства, зачастую переведённые в криптовалюте или через банковские транзакции, поступали на счета компаний производителей или экспортеров химических веществ, после чего эти компании осуществляли отгрузку веществ, которые впоследствии направлялись в Мексику и использовались Картелями.
Такой способ расчётов куда выгоднее для Картелей, чем прямые переводы. Используя китайских брокеров и систему зеркальных транзакций, Картели избегали внимания банковского комплаенса и международных регуляторов. Формально деньги не пересекали границу: посредник Картеля переводил сумму в криптовалюте или Брокер CMLO в США переводил юани через счета третьих лиц Брокеру CMLO в Китае, а тот, в свою очередь, использовал полученные средства для закупки прекурсоров у фармацевтических компаний. В результате реальные потоки денежных средств и цепочки поставок оказывались разделены, что делало схему устойчивой и малозаметной даже для финансовых разведок.
Рассмотрим схему более детально (для полноценного просмотра нажмите на схему).
Важное уточнение. Прямых доказательств связи лиц, указанных в судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG с указанными далее производителями прекурсоров - нет. Однако, учитывая совпадение по датам, а также совпадение по роду деятельности (производство и реализация прекурсоров для производства фентанила), которое подтверждают Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen) и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), а также учитывая введенные санкции против указанных далее компаний, можно предположить, что закупки прекурсоров осуществлялись именно у них. Далее будем исходить из данного допущения в целях формирования целостного представления о цепочке поставок фентанила.
По данным Службы по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen), денежные средства, полученные брокерами и связанными лицами в Китае, используются для закупки прекурсоров, необходимых для производства фентанила, метамфетамина и других наркотических средств. Эти средства, зачастую переведённые в криптовалюте или через банковские транзакции, поступали на счета компаний производителей или экспортеров химических веществ, после чего эти компании осуществляли отгрузку веществ, которые впоследствии направлялись в Мексику и использовались Картелями.
Такой способ расчётов куда выгоднее для Картелей, чем прямые переводы. Используя китайских брокеров и систему зеркальных транзакций, Картели избегали внимания банковского комплаенса и международных регуляторов. Формально деньги не пересекали границу: посредник Картеля переводил сумму в криптовалюте или Брокер CMLO в США переводил юани через счета третьих лиц Брокеру CMLO в Китае, а тот, в свою очередь, использовал полученные средства для закупки прекурсоров у фармацевтических компаний. В результате реальные потоки денежных средств и цепочки поставок оказывались разделены, что делало схему устойчивой и малозаметной даже для финансовых разведок.
Рассмотрим схему более детально (для полноценного просмотра нажмите на схему).
Важное уточнение. Прямых доказательств связи лиц, указанных в судебном заключении No 2:23-cr-524(A)-DMG с указанными далее производителями прекурсоров - нет. Однако, учитывая совпадение по датам, а также совпадение по роду деятельности (производство и реализация прекурсоров для производства фентанила), которое подтверждают Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen) и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), а также учитывая введенные санкции против указанных далее компаний, можно предположить, что закупки прекурсоров осуществлялись именно у них. Далее будем исходить из данного допущения в целях формирования целостного представления о цепочке поставок фентанила.
Схематичное изображение связей в рамках закупки прекурсоров
Схематичное изображение связей в рамках закупки прекурсоров
Как видите, мы по сути дела усложнили ранее рассмотренную схему отмывания денежных средств добавив несколько поставщиков и дополнительный метод оплаты (крипта). Важно отметить, что на схеме отмечены не все компании, которые замечены в реализации прекрусоров для фентанила. В списке санкций от OFAC на даты рассмотрения дела No 2:23-cr-524(A)-DMG (2023-2024) присутствуют 12 компаний, все из которых замечены в реализации прекурсоров. Примечательно, что все эти компании связаны с китайским бизнесменом Ду Чангэном, которого OFAC называет главой сети по производству прекурсоров фентанила. В большей части компаний, о которых пойдет речь, Ду Чангэн является учредителем.
Разберем две схемы, которые по своей сути являются шаблонами взаимоотношений для всех компаний, которые замешаны в продаже прекурсоров.
Первая схема связана с тем, как прекурсоры продавала компания Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd., учредителем которой является Ду Чангэн. Компания учреждена в 2016 году и располагалась в Ухане, провинции Хубэй. На данной территории действует особая экономическая зона "New Technology Development Zone", а в самой провинции Хубэй располагается крупнейший химический кластер. Офис компании находится в бизнес-центре из чего следует, что само производство прекурсоров находится в другом месте. Высока вероятность, что производство находится в городе Шицзячжуан, где располагается компания Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD, о которой мы будем говорить чуть позднее.
Компания Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. получала денежные средства Картелей от китайских посредников (брокеров) в юанях и доставляла прекурсоры в Мексику или другие регионы, откуда далее их отправляли в Мексику. OFAC отмечает, что было несколько случаев доставки прекурсоров напрямую в США и Канаду. Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd особо не стеснялась продавать прекурсоры т.к. их продажа на экспорт сама по себе не является в Китае чем-то не законным. Другое дело, что из некоторых прекурсоров не получится сделать ни чего кроме наркотиков.
На архивной копии сайта компании Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd за 2022 год были найдены рекламные объявления о продаже большого количества химикатов, используемых для производства наркотических веществ, в т.ч. фентанила.
Разберем две схемы, которые по своей сути являются шаблонами взаимоотношений для всех компаний, которые замешаны в продаже прекурсоров.
Первая схема связана с тем, как прекурсоры продавала компания Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd., учредителем которой является Ду Чангэн. Компания учреждена в 2016 году и располагалась в Ухане, провинции Хубэй. На данной территории действует особая экономическая зона "New Technology Development Zone", а в самой провинции Хубэй располагается крупнейший химический кластер. Офис компании находится в бизнес-центре из чего следует, что само производство прекурсоров находится в другом месте. Высока вероятность, что производство находится в городе Шицзячжуан, где располагается компания Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD, о которой мы будем говорить чуть позднее.
Компания Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. получала денежные средства Картелей от китайских посредников (брокеров) в юанях и доставляла прекурсоры в Мексику или другие регионы, откуда далее их отправляли в Мексику. OFAC отмечает, что было несколько случаев доставки прекурсоров напрямую в США и Канаду. Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd особо не стеснялась продавать прекурсоры т.к. их продажа на экспорт сама по себе не является в Китае чем-то не законным. Другое дело, что из некоторых прекурсоров не получится сделать ни чего кроме наркотиков.
На архивной копии сайта компании Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd за 2022 год были найдены рекламные объявления о продаже большого количества химикатов, используемых для производства наркотических веществ, в т.ч. фентанила.
Реклама прекурсоров на сайте Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Реклама прекурсоров на сайте Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Отдельно хочется остановится на моменте, что рекламные объявления написаны на английском языке и прямо ориентированы на покупателей из Мексики или Соединенных штатов. На скриншоте, с той же архивной версии сайта Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd., представленном ниже явно видны призывы обращаться к некой Белле, которая обеспечит быструю и безопасную доставку прекурсоров в Мексику и США.
Реклама прекурсоров на сайте Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Реклама прекурсоров на сайте Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
К слову, Белла - это торговый представитель Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd., настоящее имя Ма Миджун. На сайте указано еще несколько контактов торговых представителей: Шелли - она же Сун Сюэцинь, Дэйзи - она же Ян Ци и т.д. Очень клиентоориентировано, не находите? Особенно, если учесть, что ваши клиенты - это англоговорящие представители наркокортелей.
После внесения компании в санационный список OFAC в 2023 году Ди Чангэн вышел из состава учредителей компании, видимо что бы не попасть под санкции, а компания была переименована в Hubei Hanhong Chemical Co., Ltd., что впрочем не сработало. И компанию и гражданина Чангэна добавили в санкционный список вместе с другими, связанными с ним структурами.
Вторая схема взаимодействия, завязаная на платежи в криптовалютах, связана с компанией Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD, которая была учреждена в 2007 году. Компания располагается в городе Шицзячжуан все той же провинции Хубэй. В отличие от Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. компания Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD имеет собственный производственный комплекс для производства химикатов.
После внесения компании в санационный список OFAC в 2023 году Ди Чангэн вышел из состава учредителей компании, видимо что бы не попасть под санкции, а компания была переименована в Hubei Hanhong Chemical Co., Ltd., что впрочем не сработало. И компанию и гражданина Чангэна добавили в санкционный список вместе с другими, связанными с ним структурами.
Вторая схема взаимодействия, завязаная на платежи в криптовалютах, связана с компанией Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD, которая была учреждена в 2007 году. Компания располагается в городе Шицзячжуан все той же провинции Хубэй. В отличие от Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. компания Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD имеет собственный производственный комплекс для производства химикатов.
Также в отличие от Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. компания Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD не переименовывалась и продолжает стабильную работу. Учредителем компании также является Ди Чангэн. Сайт компании также работает стабильно, на нем можно изучить производимую продукцию, в числе которой большое количество прекурсоров для производства наркотических и психотропных веществ. Здесь еще раз стоит сделать оговорку о том, что производимые химикаты сами по себе не являются чем-то запрещенным, но могут быть использованы для синтеза запрещенных веществ.
В отличие от Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. сайт компании Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD не выглядит как рекламный буклет прекурсоров для наркокартелей из чего можно сделать вывод, что Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. и аналогичные являлись, скажем так, специализированными обособленными подразделениями, которые занимались реализацией продукции оптовым клиентам из Латинской Америки. А производство было сконцентрировано в других местах.
Вместе с тем, имели место случаи и прямой продажи продукции, так сказать, прям с завода. В своем отчете OFAC указывает на то, что в компании Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD работал Ванг Минмин (именно так, Минмин). Будучи должностным лицом Ванг Минмин передал представителям Картеля адреса крипто-кошельков на которые, поступали платежи в обмен на химические вещества, являющиеся прекурсорами фентанила и метамфетамина. В деле OFAC фигурирует 4 крипто-кошелька: 2 BTC-кошелька, 1 TRX-кошелек и 1 USDT (ETH)-кошелек. Адреса прилагаю.
Как уже было указано ранее, модели взаимодействия с Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. и Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD - являются типовыми. Аналогичным образом была организована работа с другими компаниями, связанными с Ди Чангэном: Hubei Vast Chemical Co. Limited, Hebei Crovell Biotech Co. Ltd., Hebei Xiuna Trading Co., Shanghai Jarred Industrial Co. Ltd., Jiangsu Bangdeya New Material Technology Co. Ltd., Xingtai Dong Chuang New Material Technology Co. Ltd., Jinhu Minsheng Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Qingdao Cemo Technology Develop Co., Ltd. Между этими компаниями, по данным OFAC, были распределены потоки закупки прекурсоров и соответствующие потоки денежных средств от накрокоартелей.
По моему мнению, данная схема взаимоотношений выглядит как типично и давно знакомое глазу дробление бизнеса. Тем более, что соблюдаются типовые признаки и большая часть компаний взаимозависимы.
Вместе с тем, имели место случаи и прямой продажи продукции, так сказать, прям с завода. В своем отчете OFAC указывает на то, что в компании Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD работал Ванг Минмин (именно так, Минмин). Будучи должностным лицом Ванг Минмин передал представителям Картеля адреса крипто-кошельков на которые, поступали платежи в обмен на химические вещества, являющиеся прекурсорами фентанила и метамфетамина. В деле OFAC фигурирует 4 крипто-кошелька: 2 BTC-кошелька, 1 TRX-кошелек и 1 USDT (ETH)-кошелек. Адреса прилагаю.
- ВТС-1: 1MLPqwaFFUBZePTjpR3nxRoK19Cv9mPCc7
- ВTС-2: 3HePkztPU6UsdENxnyQHFrdZA6eVKeMtvz
- TRX: TUCsTq7TofTCJRRoHk6RvhMoS2mJLm5Yzq
- USDT: 0xfac583c0cf07ea434052c49115a4682172ab6b4f
Как уже было указано ранее, модели взаимодействия с Hanhong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. и Hebei Guanlang Biotechnology Co., LTD - являются типовыми. Аналогичным образом была организована работа с другими компаниями, связанными с Ди Чангэном: Hubei Vast Chemical Co. Limited, Hebei Crovell Biotech Co. Ltd., Hebei Xiuna Trading Co., Shanghai Jarred Industrial Co. Ltd., Jiangsu Bangdeya New Material Technology Co. Ltd., Xingtai Dong Chuang New Material Technology Co. Ltd., Jinhu Minsheng Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Qingdao Cemo Technology Develop Co., Ltd. Между этими компаниями, по данным OFAC, были распределены потоки закупки прекурсоров и соответствующие потоки денежных средств от накрокоартелей.
По моему мнению, данная схема взаимоотношений выглядит как типично и давно знакомое глазу дробление бизнеса. Тем более, что соблюдаются типовые признаки и большая часть компаний взаимозависимы.
Заключение
Что по итогу. В ходе исследования мы с вами проследили полный жизненный цикл фентанила: от его контрабанды в США и распространения на улицах до отмывания нелегально полученных средств, обратного перетока средств в Китай, покупки прекурсоров, доставки их в Мексику, за которой последует возвращение в США новых партий синтетических наркотиков. Этот цикл иллюстрирует, что проблема наркотрафика в целом давно вышла за рамки одной страны и даже не всегда является инициативой криминалитета, она опирается на международные финансовые потоки, международный бизнес, крупных производителей, спрос и технологические возможности, которые образуют замкнутый круг. И в этом есть особая ирония: прекурсоры сами по себе - это всего лишь химические вещества, необходимые и в медицине, и в науке, и в промышленности. Они способны приносить пользу, но всё решает человеческий выбор. Те же вещества, которые могут спасать жизни, оказываются инструментом разрушения, когда попадают в руки тех, кто использует их для получения собственной выгоды.
Надеюсь вам было интересно погрузиться в данную тему и вы найдете для себя что-то полезное в этом исследовании.
Надеюсь вам было интересно погрузиться в данную тему и вы найдете для себя что-то полезное в этом исследовании.